ESTRECHANDO LAZOS

Cumbre entre Argentina y EE.UU. para definir medidas contra el lavado de dinero

El ministro Germán Garavano se reunió con el presidente del GAFI y el secretario de temas de Financiamiento Terrorista norteamericano.
miércoles, 09 de enero de 2019 · 15:30

Este miércoles el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano y el secretario de Justicia y ex presidente del Grupo de Acción Financiera, Santiago Otamendi mantuvieron un encuentro con el secretario adjunto para para temas de Financiamiento Terrorista del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y actual presidente del GAFI, Marshall Billingslea con el fin de definir medidas contra el lavado de dinero. Del cónclave también participó el embajador de los EE.UU, Edward Prado.

De este modo, la Argentina y Estados Unidos estrechan lazos en temas de financiamiento terrorista, con el fin de identificar amenazas y vulnerabilidades comunes, como así también implementar estrategias e iniciativas conjuntas que las contrarresten y protejan nuestra seguridad nacional. Durante la reunión Garavano y Billingslea acordaron trabajar para combatir el lavado de dinero vinculado a la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas.

"Los ilícitos financieros y la corrupción pública habilitan, promueven y socavan el orden económico financiero, destruyen las instituciones públicas y ponen en riesgo a la población. La cooperación internacional es clave combatir estos delitos y el diálogo bilateral colabora en profundizar el compromiso de ambos países. Estamos estableciendo alianzas estratégicas para combatir estos ilícitos que atacan a nuestra sociedad", explicó Garavano.

La principal responsabilidad pasa por reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema nacional de lucha contra el lavado de dinero y contrarrestar el financiamiento del terrorismo, en respuesta a los riesgos específicos que pueden tener un impacto en el territorio nacional y los requisitos globales para una mayor eficacia en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales establecidas por los Convenios de las Naciones Unidas y las Normas del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

En este marco, en enero de 2017, la Coordinación comenzó a desarrollar la primera Evaluación Nacional de Riesgos en Materia de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva a través de la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lo que resulta una acción inédita a nivel regional, que fue celebrada por los funcionarios de los Estados Unidos.

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