LAVADO DE DINERO

PERÚ
La Justicia ordenó liberar a Keiko Fujimori

17/10/2018 | La decisión fue tomada por un tribunal de apelaciones e incluyó a otros seis detenidos que, junto a la líder opositora, son acusados por lavado de dinero.

LAVADO DE DINERO
Allanaron las oficinas de la financiera de Ernesto Clarens

30/08/2018 | Efectivos de varias fuerzas de seguridad allanaron las oficinas de Inverness, la financiera de Ernesto Clarens, en el marco de la causa por lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".

CAMINO A JUICIO
Casación avaló las nuevas multas por narcotráfico

22/06/2018 | La Cámara Federal de Casación dejó firme el próximo juicio oral al detenido Lázaro Báez y sus cuatro hijos, entre otros acusados, por "lavado de dinero" proveniente de la obra pública durante el kirchnerismo.

ERA MACRISTA
Campaña electoral de Cambiemos bajo investigación

21/06/2018 | Se trata de dos causas surgidas a partir de un informe periodístico en el que se denunció que el oficialismo habría usado el nombre de beneficiarios de planes sociales para blanquear dinero