LAVADO
Giraron 88 millones de dólares para comida de seres queridos
22/02/2019 | Tres acusados de enviar millones al extranjero aseguran que no hicieron nada malo, solo mandaron “un poco de dinero” a sus familiares.
LAVADO DE DINERO
DENUNCIA
La palabra de Marcelo D'Alessio
21/02/2019 | Habló y volvió a desvincular a Carlos Stornelli.
LAVADO DE DINERO Y FRAUDE
Postergaron la declaración de Gisela Berger en la causa que investiga a Scioli
15/02/2019 | La modelo presentó un escrito y alegó cuestiones personales. ¿Cuándo deberá volver a presentarse ante la Justicia?
TRIBUNALES DE LA PLATA
Gisela Berger declara en al causa que investiga a Scioli por lavado y fraude
15/02/2019 | La modelo fue citada después de que compartiera una serie de tweets que podrían relacionarse con la investigación.
RUTA DEL DINERO K
Envían a juicio a un grupo de financistas y bancarios por ayudar a Lázaro Báez
05/02/2019 | Están acusados por contribuir a que el empresario lavara 60 millones de dólares en el exterior.
TRAS VARIOS OPERATIVOS
Desarticulan una red de lavado de dinero en Salta
16/01/2019 | A partir de una denuncia de la AFIP se realizaron ocho allanamientos en la provincia.
DIPUTADA DE CAMBIEMOS
La Justicia resuelve sobre la prisión preventiva para Aída Ayala
26/12/2018 | La legisladora está acusada de haber lavado dinero durante su mandato como intendente de Resistencia, Chaco.
SOSPECHAN DEL EXMARIDO
Esperan el exámen toxicológico para saber si Di Doménico fue envenenado
15/12/2018 | Los primeros resultados de la autopsia indican que no hay signos de violencia. Sus hijos apuntan contra su pareja, investigado también por lavado de dinero.
FINANCISTA DE LOS KIRCHNER
Pidieron llamar a indagatoria a Ernesto Clarens por lavado de dinero
06/12/2018 | El pedido también alcanza a una veintena de contadores y empresarios. Además, se inhibieron una docena de compañías.
ALEMANIA
¿Regresan los 'Papeles de Panamá'?: Allanan oficinas del Deutsche Bank
29/11/2018 | Una operación contra el lavado de activos y evasión fiscal por más de 300 millones de euros
RUTA DEL DINERO K
Le ofrecieron declarar como arrepentido al empresario y ex de Iliana Calabró, Fabián Rossi
21/11/2018 | Así lo aseguró el implicado en la causa al retirarse de los tribunales, en donde amplió su declaración indagatoria.
URUGUAY
Piden 11 años de prisión para Marcelo Balcedo y 10 para su esposa Paola Fiege
13/11/2018 | El sindicalista esta siendo investigado por lavado de dinero y contrabando. El fiscal del caso solicitó además el decomiso de todos sus bienes, que ya habían sido incautados.
LAVADO DE DINERO
Detuvieron a dos presuntos testaferros de Daniel Muñoz en México y Estados Unidos
09/11/2018 | Los descubrieron cuando intentaban cruzar la frontera para prolongar su huida de la Justicia.
CÁMARA BAJA
Diputados tratará este miércoles el pedido de desafuero de Aída Ayala
05/11/2018 | La diputada de Cambiemos por la provincia de Chaco tiene pendiente un pedido de detención en una causa por presunto lavado de activos.
FÚTBOL
Lionel Messi imputado por lavado de dinero
02/11/2018 | Por las donaciones que en nuestro país se hicieron a la Fundación "Leo Messi" imputaron al jugador y su padre Jorge
VENEZUELA - ARGENTINA
Un empresario venezolano, vinculado con la "diplomacia paralela", blanqueó $1.400 millones
02/11/2018 | El empresario está procesado por contrabando a Venezuela. Además, sospechan que parte del dinero era repartido entre funcionarios argentinos.
LAVADO DE DINERO
Mañana inicia el primer juicio oral contra el empresario Lázaro Báez
29/10/2018 | Comenzará a las 9:30 horas y estará presidido por 70 personas, entre periodistas, público, autoridades y acusados.
EL MAYOR ESTAFADOR DEL PAÍS
Piden nuevas detenciones en la causa del "Madoff" argentino
25/10/2018 | Es por la causa en la que se investigan fraudes por más de 1.500 millones de pesos.
CUADERNOS K
Se entregó la viuda de Daniel Muñoz, exsecretario de los Kirchner
23/10/2018 | El juez Claudio Bonadio había ordenado la detención de Carolina Pochetti. Los investigadores la consideran una pieza clave para recuperar el dinero fruto del lavado.
PERÚ
El próximo miércoles, la justicia decidirá si Keiko Fujimori vuelve a prisión
22/10/2018 | La líder opositora podría quedar detenida preventivamente durante 36 meses por una causa de lavado de activos.
PERÚ
Nuevo pedido de prisión para Keiko Fujimori
21/10/2018 | Esta decisión judicial pone en riesgo la aspiración presidencial de la líder opositora.
CORRUPCIÓN K
Casanello citó nuevamente a indagatoria a Lázaro Báez
19/10/2018 | El juez convocó también a declarar a los hijos del empresario y a un grupo de financistas acusados de blanquear dinero por un monto de más de 120 millones de pesos.
CORRUPCIÓN EN VENEZUELA
Un argentino fue encarcelado en España acusado de lavado de dinero
18/10/2018 | Se trata de Luis Fernando Vuteff García, yerno de un exalcalde de Caracas, opositor al gobierno de Nicolás Maduro.
LAVADO DE DINERO
Detuvieron a Myriam Chávez, la madre del sindicalista Marcelo Balcedo
18/10/2018 | La mujer está acusada de lavar dinero y formar parte de una asociación ilícita. Junto con ella, también se detuvo a otras seis personas.
PERÚ
La Justicia ordenó liberar a Keiko Fujimori
17/10/2018 | La decisión fue tomada por un tribunal de apelaciones e incluyó a otros seis detenidos que, junto a la líder opositora, son acusados por lavado de dinero.
CORRUPCIÓN
Ingresó en Diputados el pedido de desafuero contra Aída Ayala
16/10/2018 | La funcionaria chaqueña tiene pendiente un pedido de detención por una causa donde se la investiga por lavado de dinero.
PERÚ
Fujimoristas marcharon para pedir la liberación de Keiko
15/10/2018 | La hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, está detenida en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
ODEBRECHT
El escándalo que sacude a Perú: detienen a Keiko Fujimori por lavado de dinero
10/10/2018 | En la investigación la hija del ex jefe de Estado está bajo sospecha por supuesto manejo irregular de fondos de campaña de la formación en las elecciones de 2011.
PESE A INSISTIR EN SU INOCENCIA
Aída Ayala estimó que está "a días de ir presa" sospechada por lavado de dinero
08/10/2018 | La legisladora radical está acusada de ser la "jefa de una banda" dedicada al lavado de activos durante su gestión como intendenta de la capital chaqueña, entre 2003 y 2015.
LAVADO DE DINERO
Pedirán hoy a la Justicia que avance con el desafuero de Ayala en el Congreso
08/10/2018 | Se trata del fiscal federal de Chaco Patricio Sabadini. El pedido se da luego de que se haya dictado la prisión preventiva para la legisladora de Cambiemos.