PERÚ
La Justicia ordenó liberar a Keiko Fujimori
17/10/2018 | La decisión fue tomada por un tribunal de apelaciones e incluyó a otros seis detenidos que, junto a la líder opositora, son acusados por lavado de dinero.
LAVADO DE DINERO
CORRUPCIÓN
Ingresó en Diputados el pedido de desafuero contra Aída Ayala
16/10/2018 | La funcionaria chaqueña tiene pendiente un pedido de detención por una causa donde se la investiga por lavado de dinero.
PERÚ
Fujimoristas marcharon para pedir la liberación de Keiko
15/10/2018 | La hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, está detenida en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
ODEBRECHT
El escándalo que sacude a Perú: detienen a Keiko Fujimori por lavado de dinero
10/10/2018 | En la investigación la hija del ex jefe de Estado está bajo sospecha por supuesto manejo irregular de fondos de campaña de la formación en las elecciones de 2011.
PESE A INSISTIR EN SU INOCENCIA
Aída Ayala estimó que está "a días de ir presa" sospechada por lavado de dinero
08/10/2018 | La legisladora radical está acusada de ser la "jefa de una banda" dedicada al lavado de activos durante su gestión como intendenta de la capital chaqueña, entre 2003 y 2015.
LAVADO DE DINERO
Pedirán hoy a la Justicia que avance con el desafuero de Ayala en el Congreso
08/10/2018 | Se trata del fiscal federal de Chaco Patricio Sabadini. El pedido se da luego de que se haya dictado la prisión preventiva para la legisladora de Cambiemos.
LAVADO DE DINERO
“Pediré la suspensión de mis fueros para ponerme a disposición de la Justicia”
05/10/2018 | Así lo sostuvo la diputada de Cambiemos, Aída Ayala, tras confirmarse su procesamiento con prisión preventiva.
COMODORO PY
Declaran las monjas del convento donde José López llevaba los bolsos
27/09/2018 | Esta citación llega después de que López confesara que el dinero escondido era de Cristina Kirchner.
VINCULADO AL TERRORISMO
Detuvieron a Assad Ahmad Barakat en Foz de Yguazú
21/09/2018 | El libanés tenia pedido de captura nacional e internacional. Además, le habían dictado la prisión preventiva.
RUTA DEL DINERO K
Encontraron 3 millones de euros pertenecientes a Lázaro Báez
19/09/2018 | Desde el Tribunal Oral Federal 4 bloquearon el dinero y esperan poder repatriarlo a Argentina.
FALLO JUDICIAL
Confirman procesamiento para Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa por lavado de dinero
14/09/2018 | El fallo fue firmado por el juez Sebastián Ramos. Los sospechosos se encuentran actualmente presos por otras causas de corrupción y lavado de activos.
BRASIL
Rematan fastuosa mansión de político preso por corrupción
13/09/2018 | La vivienda pertenecía al exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral que quedó preso en el año 2016 luego de que fuera involucrado en la megacausa Lava Jato.
BRASIL
Policía Federal pide investigar al presidente Temer por corrupción
05/09/2018 | La denuncia es por corrupción pasiva y lavado de dinero. El mandatario manifestó que se trata de una “persecución”.
"RUTA DEL DINERO K"
La Cámara Federal ordenó indagar a Cristina Kirchner
31/08/2018 | Se le solicitó al juez Casanello que cite a la expresidenta en la causa por la que se lo acusa a Lázaro Báez de haber lavado dinero.
LAVADO DE DINERO
Allanaron las oficinas de la financiera de Ernesto Clarens
30/08/2018 | Efectivos de varias fuerzas de seguridad allanaron las oficinas de Inverness, la financiera de Ernesto Clarens, en el marco de la causa por lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".
JUSTICIA
Cristóbal López y De Sousa a indagatoria por lavado de dinero
24/08/2018 | El juzgado también citó a los dos hijos del empresario, Nazareno y Emiliano López. Se trata de un pedido que había formulado el fiscal Gerardo Pollicita.
CORRUPCIÓN K
Confirmaron embargo por $500 millones a Lázaro Báez
23/08/2018 | La pena es impuesta en la causa donde el empresario kirchnerista es investigado por lavado de dinero.
CORRUPCIÓN
Rechazaron el pedido de Pérez Gadín contra la prórroga de su prisión preventiva
18/08/2018 | La Sala VI de la Cámara Federal de Casación Penal no aceptó el recurso extraordinario impuesto por la defensa del procesado por la extensión de la medida.
COIMAS K
Por orden del juez Federal Bonadio, hay tres nuevos detenidos
10/08/2018 | Se trata de Juan Carlos Lascurain,Claudio Uberti y Raúl Vertúa. Ordenaron la detención de José María Olazagasti.
LAVADO DE DINERO
La justicia pidió la prisión preventiva para una diputada de Cambiemos
13/07/2018 | Los jueces Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky votaron por revocar el fallo de la Cámara Federal de Resistencia que había otorgado ese beneficio a la legisladora chaqueña
CASACIÓN PENAL
La Justicia rechazó una queja de la diputada Aída Ayala
03/07/2018 | El juez Mariano Hernán Borinsky resolvió denegar el planteo de la legisladora oficialista respecto de la magistrada Zunilda Niremperger, a quien intentó apartar de la causa en su contra
JUSTICIA
Córdoba: se conocieron detalles de la declaración de Hugo Moyano
27/06/2018 | El líder de Camioneros está imputado por el presunto delito de lavado de dinero
IMPORTACIONES TRUCHAS
Procesan al padre del empresario Mariano Martínez Rojas
27/06/2018 | El procesamiento por asociación ilícita y lavado de dinero también comprende a Daniel Cristian Hwang, María Luisa Paonessa, Young Ha Lee y Javier Ishimine
CAMINO A JUICIO
Casación avaló las nuevas multas por narcotráfico
22/06/2018 | La Cámara Federal de Casación dejó firme el próximo juicio oral al detenido Lázaro Báez y sus cuatro hijos, entre otros acusados, por "lavado de dinero" proveniente de la obra pública durante el kirchnerismo.
ERA MACRISTA
Campaña electoral de Cambiemos bajo investigación
21/06/2018 | Se trata de dos causas surgidas a partir de un informe periodístico en el que se denunció que el oficialismo habría usado el nombre de beneficiarios de planes sociales para blanquear dinero
ESCÁNDALO EN CAMBIEMOS
Ocaña denunciada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
19/06/2018 | Lucas Shaerer, miembro de la organización La Alameda, habló al respecto con El Intransigente y contó los detalles de la demanda contra la aliada a Macri
LAVADO DE DINERO
El empresario Martínez Rojas pidó declarar como "arrepentido"
15/06/2018 | Así lo hizo luego de ser extraditado este viernes desde Estados Unidos para responder por las acusaciones en su contra en el país por supuestamente haber sido parte de una asociación ilícita
MAFIA DE LOS CONTENEDORES
El empresario Martínez Rojas fue deportado de EE.UU y ya está en Argentina
15/06/2018 | Será indagado por el juez en lo Penal Económico, Gustavo Meirovich y luego será trasladado al penal de Marcos Paz
NO HAY NINGUNA MUJER
Estos son los 100 deportistas mejores pagos del mundo
07/06/2018 | La revista Forbes elaboró una lista de los deportistas que más dinero reciben por su actividad, pero no hay ninguna mujer.
LAVADO DE ACTIVOS
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó investigar a Eduardo Accastello
04/06/2018 | La causa se inició tras el hallazgo de una caja de seguridad con 290 mil dólares a la que Accastello tenía acceso.