Giraron 88 millones de dólares para comida de seres queridos
22/02/2019 | Tres acusados de enviar millones al extranjero aseguran que no hicieron nada malo, solo mandaron “un poco de dinero” a sus familiares.
22/02/2019 | Tres acusados de enviar millones al extranjero aseguran que no hicieron nada malo, solo mandaron “un poco de dinero” a sus familiares.
21/02/2019 | Habló y volvió a desvincular a Carlos Stornelli.
15/02/2019 | La modelo presentó un escrito y alegó cuestiones personales. ¿Cuándo deberá volver a presentarse ante la Justicia?
15/02/2019 | La modelo fue citada después de que compartiera una serie de tweets que podrían relacionarse con la investigación.
05/02/2019 | Están acusados por contribuir a que el empresario lavara 60 millones de dólares en el exterior.
16/01/2019 | A partir de una denuncia de la AFIP se realizaron ocho allanamientos en la provincia.
26/12/2018 | La legisladora está acusada de haber lavado dinero durante su mandato como intendente de Resistencia, Chaco.
15/12/2018 | Los primeros resultados de la autopsia indican que no hay signos de violencia. Sus hijos apuntan contra su pareja, investigado también por lavado de dinero.
06/12/2018 | El pedido también alcanza a una veintena de contadores y empresarios. Además, se inhibieron una docena de compañías.
29/11/2018 | Una operación contra el lavado de activos y evasión fiscal por más de 300 millones de euros
21/11/2018 | Así lo aseguró el implicado en la causa al retirarse de los tribunales, en donde amplió su declaración indagatoria.
13/11/2018 | El sindicalista esta siendo investigado por lavado de dinero y contrabando. El fiscal del caso solicitó además el decomiso de todos sus bienes, que ya habían sido incautados.
09/11/2018 | Los descubrieron cuando intentaban cruzar la frontera para prolongar su huida de la Justicia.
05/11/2018 | La diputada de Cambiemos por la provincia de Chaco tiene pendiente un pedido de detención en una causa por presunto lavado de activos.
02/11/2018 | Por las donaciones que en nuestro país se hicieron a la Fundación "Leo Messi" imputaron al jugador y su padre Jorge
02/11/2018 | El empresario está procesado por contrabando a Venezuela. Además, sospechan que parte del dinero era repartido entre funcionarios argentinos.
29/10/2018 | Comenzará a las 9:30 horas y estará presidido por 70 personas, entre periodistas, público, autoridades y acusados.
25/10/2018 | Es por la causa en la que se investigan fraudes por más de 1.500 millones de pesos.
23/10/2018 | El juez Claudio Bonadio había ordenado la detención de Carolina Pochetti. Los investigadores la consideran una pieza clave para recuperar el dinero fruto del lavado.
22/10/2018 | La líder opositora podría quedar detenida preventivamente durante 36 meses por una causa de lavado de activos.
21/10/2018 | Esta decisión judicial pone en riesgo la aspiración presidencial de la líder opositora.
19/10/2018 | El juez convocó también a declarar a los hijos del empresario y a un grupo de financistas acusados de blanquear dinero por un monto de más de 120 millones de pesos.
18/10/2018 | Se trata de Luis Fernando Vuteff García, yerno de un exalcalde de Caracas, opositor al gobierno de Nicolás Maduro.
18/10/2018 | La mujer está acusada de lavar dinero y formar parte de una asociación ilícita. Junto con ella, también se detuvo a otras seis personas.
17/10/2018 | La decisión fue tomada por un tribunal de apelaciones e incluyó a otros seis detenidos que, junto a la líder opositora, son acusados por lavado de dinero.
16/10/2018 | La funcionaria chaqueña tiene pendiente un pedido de detención por una causa donde se la investiga por lavado de dinero.
15/10/2018 | La hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, está detenida en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
10/10/2018 | En la investigación la hija del ex jefe de Estado está bajo sospecha por supuesto manejo irregular de fondos de campaña de la formación en las elecciones de 2011.
08/10/2018 | La legisladora radical está acusada de ser la "jefa de una banda" dedicada al lavado de activos durante su gestión como intendenta de la capital chaqueña, entre 2003 y 2015.
08/10/2018 | Se trata del fiscal federal de Chaco Patricio Sabadini. El pedido se da luego de que se haya dictado la prisión preventiva para la legisladora de Cambiemos.